В декабре 2025 года двое мужчин были арестованы в Софии по американскому запросу. В конце марта болгарская сторона официально передала задержанных Соединённым Штатам.
Следствие рассматривает действия россиян как сговор для отмывания денег и нарушения санкционного режима. По версии обвинения, схема поставок металлопродукции включала незаконные переводы средств от фирмы из Орландо подсанкционным структурам.
Документ содержит указание на конфискуемое имущество, включая доходы от преступлений. Ивину и Ольшанскому по обвинениям американской стороны могут грозить до 40 лет тюрьмы и огромные штрафы.