В 2019 году один из фигурантов взял в долг 15 миллионов рублей под залог чужих квартир и похитил средства. Также он продал автомобиль премиум-класса, но не выполнил обязательства и присвоил деньги. Фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.
Второй человек, по версии следствия, с 2019 по 2020 год вместе с руководителями и сотрудниками московского банка заключал кредитные договоры с фиктивными фирмами. Сообщники перевели им более 370 миллионов рублей.
Ранее Болгария экстрадировала в США нарушивших санкции россиян.