Эксперты назвали самые распространенные схемы вовлечения людей в финансовые преступления. Чаще всего аферисты просят принять перевод на карту и отправить средства дальше на другой счет за небольшой процент. Также используются легенды о помощи волонтерам, больным детям или невозможности оплаты из-за блокировки собственных карт.
Иногда вербовку маскируют под трудоустройство на позицию менеджера по платежам или финансового агента. Главная суть такой работы — пропускать через собственные счета транзитные суммы, оказавшиеся украденными деньгами. Аналитики рекомендуют ни при каких обстоятельствах не передавать банковские карты и доступы к онлайн-банку посторонним лицам.
В пресс-службе напомнили, что бдительность и отказ от сомнительных финансовых поручений помогают не стать соучастником хищений и не испортить кредитную историю. Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко раскрывал, как подростки становятся соучастниками преступных схем.