Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок. Организации были зарегистрированы на номинальных лиц. В них поступали средства клиентов по фиктивным основаниям как оплата за якобы предоставленные товары и услуги. Финансово-хозяйственная деятельность фактически не велась.
Волк уточнил, что участники схемы получали вознаграждение не менее 15 процентов от суммы каждого перевода. Нелегальный заработок преступников составил свыше 370 миллионов рублей. По факту действий возбудили уголовное дело.
Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала теневых банкиров. Они перекрыли канал вывода денежных средств за рубеж. Общий объем незаконных операций превысил 600 миллионов рублей, а личный доход участников группы равнялся 24 миллионам рублей.