«В период с 2023 года участники организованной группы создали более четырех тысяч фиктивных юридических лиц», — сообщили в СК.Уголовное дело возбудили по нескольким статьям о незаконном создании юрлиц и неправомерных финансовых операциях. Проверку проводят совместно следователи, сотрудники ФСБ, МВД и налоговой службы. Правоохранители изъяли документы во время более чем 30 обысков и привезли часть фигурантов на допрос. Расследование продолжается в отношении всех участников схемы.
ФСБ задержала организаторов схемы уклонения от НДС на триллион рублей
В Москве задержали организаторов масштабной схемы уклонения от налогов на сумму свыше одного триллиона рублей. Бюджет недополучил эту прибыль из-за деятельности группы, создавшей тысячи подставных фирм. О задержании подозреваемых сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Следствие выявило, что злоумышленники регистрировали компании без реальной деятельности и продавали через них фиктивные счета-фактуры. Такие документы использовали почти 40 тысяч организаций для занижения налоговых выплат.