Государственная казна лишилась более одного триллиона рублей из-за фиктивных налоговых вычетов по НДС. ФСБ выявила платформу, состоящую из более чем 4800 транзитных организаций, функционировавшую для 40 тыс. компаний. Следственный комитет подтвердил пресечение деятельности организованной группы, создавшей четыре тысячи фиктивных юридических лиц.
Организаторы контролировали сеть технических компаний, применявшихся для обналичивания средств и их вывода в теневой оборот. Свыше 30 обысков провели по адресам участников в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. В офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, а также удостоверяющих центров изъяли документацию и цифровые носители информации.