Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам незаконного образования юридических лиц и неправомерного обращения платежных средств. С начала 2023 года участники группы создали более 4 тысяч фиктивных компаний и продали почти 40 тысяч поддельных счетов-фактур.
Документы содержали ложную информацию о продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг. Следствие получило данные, что такие счета отражались в отчётности налогоплательщиков для налоговой службы. Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.
«Возбуждено уголовное дело... незаконное образование юридического лица... неправомерный оборот средств платежей», — говорится в пресс-релизе. Бюджет страны недополучил свыше одного триллиона рублей налогов из-за действий преступников.
«Бюджетная система России недополучила свыше 1 трлн рублей в виде налогов», — отмечает СК. Расследование проводили сотрудники столичного СК совместно с ФСБ, МВД и ФНС. Часть подозреваемых доставлена к следователю. Ранее силовики при содействии Генеральной прокуратуры провели операцию по разоблачению крупнейшей площадки «бумажного» НДС.