Раскрыта схема вывода денег через обмен наличности на криптовалюту

Из материалов уголовного дела установлено, что фигурантки организовали схему перевода денежных средств в цифровые активы. Одна из участниц забирала посылки с наличными у потерпевших и отвозила их в специализированные пункты обмена. Следователи зафиксировали переписку злоумышленницы с представителями криптобирж. После передачи сумм другие участники схемы переводили похищенные финансы в криптовалюту. В документах раскрываются детали обработки денег сотрудниками группы:

«Сотрудники извлекали денежные средства, пересчитывали их и осуществляли их зачисление на криптокошелёк», — сказано в документах