Официальный представитель МВД Ирина Волк озвучила обвинения фигурантам дела об организованной преступной группировке в Белгородской и Курской областях. Подозреваемым вменяют создание и руководство сообществом, занятие высшего положения в криминальной иерархии, мошенничество и незаконную банковскую деятельность.
«Они обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом, занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве и незаконной банковской деятельности», — написала она в своём Telegram-канале. По версии следствия, бандой руководил вор в законе, контролировавший теневые финансовые потоки. Группа действовала через подконтрольные организации, обналичивая средства и незаконно возмещая НДС.
Общий доход от противоправной деятельности превысил 235 миллионов рублей, ещё более 57 миллионов получено через фиктивные налоговые схемы. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 4,2 миллиарда рублей. Уголовное дело направят в суд. Ранее задержано более 200 человек в 25 регионах по делу о подложных документах.