Министерство финансов России предупредило, что неподтвержденные безналичные переводы более чем на 2,4 млн рублей в год могут стать объектом контроля налоговых органов.
Механизмы контроля должны заработать с 2027 года в рамках предложения правительства об обмене информацией между Федеральной налоговой службой и Центральным банком.
Критериями проверки операций названы системность и ритмичность поступления средств, список контрагентов, суммы переводов и иные существенные признаки.